Reporte Índigo publica investigación sobre presunta red de huachicol y lavado de dinero vinculada a Gerardo Sánchez Zumaya
La publicación señala que existen denuncias en curso por presuntas operaciones ilícitas; el empresario rechaza las acusaciones y no existe una resolución judicial definitiva
Una investigación publicada por Reporte Índigo señala que el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí por el Partido del Trabajo (PT), es mencionado en denuncias que lo vinculan con una presunta red dedicada al lavado de dinero, defraudación fiscal y la extracción, traslado y comercialización ilícita de hidrocarburos provenientes de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con la publicación, las denuncias describen una estructura integrada por diversas empresas y personas físicas que presuntamente habrían emitido facturación por miles de millones de pesos mediante operaciones simuladas, con el objetivo de dificultar el rastreo de recursos y ocultar el origen de los productos comercializados. Asimismo, se menciona que parte de la operación habría involucrado empresas establecidas en Texas, a las que presuntamente fueron canalizados recursos superiores a los mil 100 millones de dólares entre 2019 y 2024.
El reportaje también refiere que la investigación en curso plantea la posible utilización de empresas fachada, prestanombres y mecanismos de triangulación financiera para simular operaciones comerciales relacionadas con productos químicos y, posteriormente, con servicios de ingeniería, con el propósito de dificultar el seguimiento del dinero. Además, señala que existen denuncias para que las autoridades investiguen posibles delitos relacionados con robo de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
En el ámbito político, la publicación recuerda que Morena rechazó el registro de Gerardo Sánchez Zumaya como aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación, mientras que posteriormente fue incorporado al proceso interno del PT rumbo a la sucesión gubernamental de 2027.
El propio empresario ha sostenido públicamente que existe una campaña política en su contra, ha defendido la legalidad de sus actividades y ha negado cualquier participación en operaciones ilícitas relacionadas con Pemex, de acuerdo con la publicación. Asimismo, el reportaje señala que investigaciones iniciadas en 2024 concluyeron con la determinación de no ejercer acción penal por insuficiencia probatoria; sin embargo, indica que actualmente existen nuevas denuncias cuya veracidad y posibles responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes, ya que hasta el momento no existe una resolución judicial definitiva sobre los señalamiento
La nota de Reporte Indígo : https://www.reporteindigo.com/nacional/presunta-red-que-habria-robado-a-pemex-estaria-liderada-por-aspirante-a-la-gubernatura-de-san-luis-potosi-20260706-0069.html
